台北市健言社第九屆第三次理監事聯席會議會議紀錄壹、時間:108年5月18日(星期六) 上午10時貳、地點:104台北市中山區松江路26巷1號(別來喝咖啡)參、主持人:楊智宭理事長肆、出席者:一、應出席人數:理事會9人、監事3人二、出席人員:楊智宭理事長、李姿蓉常務理事、吳坤龍理事、王儷庭理事、劉燕琪理事、張于娟理事、黃介天理事、高鈺琪常務監事、陳麗秋監事。三、請 假:蔡靚穎常務理事、陳仕華監事、李俊歷理事。肆、列席者:范麗花主委、蔡世豪主委、蘇仁杰名譽理事長、 邱桂峰長發會會長、第108期羅書芸前社長、陳良存總幹事、 洪冠慧副總幹事。伍、會議程序:主席:楊智宭 司儀:陳良存 紀錄:洪冠慧一、報告出席人數 應到人數:12人 實到人數:9人二、主席宣布開會:理監事會聯席會議人數已達法定開會標準。三、確認會議議程:認可四、確認上次會議記錄:台北市健言社第九屆第二次理事會議紀錄(p3):認可台北市健言社第九屆第二次監事會議紀錄(p15):認可五、主席致詞:謝謝大家周末撥空前來開會,還有貴賓們列席。六、貴賓致詞:邱桂峰長發會會長:健言社一直以來理念都是始終如一,幹部們出於自願一起來維持社團,裡面不帶商業色彩,我們維持著合議制,這是可貴的。七、報告事項:1.秘書處報告:第九屆收支明細、財務報表、存摺交易內容。(出納手中之零用金應計入,財務餘額才會正確)2.教育訓練委員會:5/25上午10點,有金口獎的模擬賽,場地也已經找好,希望大家可以來參加幫社友們加油打氣。3.講師養成委員會報告:講師培訓課程今天(5/18)進行第四堂課。本次已提案講師認證辦法,預計下次開會將提出進階講師班的部分。4.公關社拓委員會報告:下半年將進行第45屆社慶目前規劃板橋的場地搭配外燴,節省不必要餐廳人事費用。5.文書史料委員會報告:第45屆社慶預計以社刊或影片方式呈現,主題:是我,是你,共創我們目前140期資料尚未整理,會持續跟催。6.網際網路委員會報告:目前有兩個方向,第一部分智財權申請,預計要半年至一年的時間。第二部分是直接聯絡外包做貼圖設計,要如何做需要幾張貼圖會再討論,預計將在7月做貼圖相關提案,通過後上架審核最快一天完成。7.奧瑞岡辯論委員會報告:第一階段課程已於5/5結束。本次會提出第一階段結算表,以及第二階段預算表,第二屆段預計六月開始。5/26中華民國健言社將會訂定比賽題目,當日會與其他健言社規劃友誼賽事宜,目前預計與遵言社在六月中旬友誼賽。八、 討論提案:案由一:「台北市健言社新社員入社資格審查」,請審查。(P21)(提案人:理事長楊智宭)註:依據組織章程,應確實審查工作地或居住地在台北市,若有其他需求,欲提修改章程案,應於社員大會提出修改。 決議:6票贊成,0票反對。 贊成大於反對,此案通過。案由二:「108年奧瑞岡辯論課程結算案」,請審查。(P29)(提案人:奧瑞岡辯論委員會)註:於預算表不應出現結餘款項目,往後請注意辦理。 決議:6票贊成,0票反對。 贊成大於反對,此案通過。案由三:「108年奧瑞岡辯論賽培訓營企劃案」,請審查。(P35)(提案人:奧瑞岡辯論委員會) 決議:6票贊成,0票反對。 贊成大於反對,此案通過。案由四:「2019年台北市健言社健言家族聯誼會結算案」,請審查。(P39)(提案人:公關社拓委員會)刪除連署人楊智宭,加入連署人吳坤龍。決議:6票贊成,0票反對。 成大於反對,此案通過。 案由五:「台北市健言社108年度講師認證辦法提案」,請審查。(P43)(提案人:講師養成委員會)提修正案:修正第一條 認證辦法 - 第1項 參與認證資格,加入「本社社員」四字,以符合「台北市健言社認證講師權利與義務」。修正後條文如下;「本社社員參與本社108年度講師認證培訓課程之學員,且培訓課程出席率達7成5以上者。」(增加107年度符合認證資格但未通過講師認證學員,培訓課程出席率達5成以上者) 」附議:劉燕琪、黃介天決議:6票贊成,0票反對。贊成大於反對,此案修正後通過。九、臨時動議:十、自由發言:關於社團會內會場地,大家共識投票,中山D優先於興亞,最後才考慮私人場地。新舊社員會內會費用可以提案酌量調整。推廣健言社網站之留言板,例如比賽留言數、FB留言同時曝光在網站留言板。45周年社慶,可以先不考慮做社刊,等50周年在發行。以下略十一、 散會:主席宣佈散會,時間:結束於 下午12時35分