壹、時間:108年3月17日(星期日) 上午10時貳、地點:104台北市中山區林森北路67巷7號3樓(林森三區民活動中心)參、主持人:楊智宭理事長肆、出席者:一、應出席人數:理事會9人二、出席人員:楊智宭理事長、李姿蓉常務理事、王儷庭理事、 劉燕琪理事、黃介天理事。三、請 假:蔡靚穎常務理事、吳坤龍理事、李俊歷理事、張于娟理事伍、 列席者:高鈺琪常務監事、陳良存總幹事。陸、 會議程序:主席:楊智宭 司儀:陳良存 紀錄:陳良存一、報告出席人數 應到人數:9人 實到人數:5人二、主席宣布開會:理事會人數達法定開會標準,由於監事會人數未達開會標準,聯席會議改為理事會會議,常務監事改列席。三、確認會議議程:認可四、確認上次會議記錄:台北市健言社第一次理監事會聯席會議紀錄(p3):認可台北市健言社第二次臨時理事會會議紀錄(p8):認可五、主席致詞:謝謝大家周末撥空前來開會,相信我們可以很迅速地會議完成。六、 貴賓致詞:高鈺琪常務監事:開會是互相學習,有經驗的傳承給沒經驗的,沒有經驗的可以針對傳承做更新、更適切的修正。因為十年前看的跟現在看的可能會有不一樣,所以不見得代表十年前是錯的,當下大家只要有共識那就是對的。所以還是要回歸到只要理事會通過,大部分就是大家的共識,就照著理事會的決議去做。假設沒有辦法通過,到最後是由社員大會來通過,那就也是對的,以社團精神來說是如此,除非違法。基本上錢對、帳對、人沒有問題、社員大會方向對,大家都是為了社團更好。七、報告事項:1.秘書處報告:新入社社員資格確認。(依據章程,後續由理事長補提案審查)第九屆收支明細。(後續補上財務報表交由監事會審查)2.講師養成委員會報告:3月16日已上完講師班第二堂課,有一位報單堂,目前人數約20出頭。五月將再提案講師認證辦法,及後續準備評審。講師外派表已更新於理監事會臉書社團,康橋部分持續由那菁菁老師及劉燕琪老師授課,授課時間二月至六月。3.網際網路委員會報告:一切如常,正常運作中。4.公關社拓委員會報告:4月13日健言家族聯誼會報名人數已有57人,預設80人用四台小巴士,後續再請前輩幫忙跟催。5.奧瑞岡辯論委員會報告:開課到第三堂,目前人數17位,預計20位加理事本身為21位,並預計於五月提出第二階段之培訓計劃、比賽計劃。6.教育訓練委員會報告:有會內會前期社友社外邀課狀況,社友反應不舒服,建請社長於會內宣達四不,若覺得不舒服可將其排除通訊名單。八、討論提案:案由一:「108年度金口獎培訓班企劃書」,請審查。(p13) (提案人:教育訓練委員會) 決議:4票贊成,0票反對。 贊成大於反對,此案通過。案由二:「台北市健言社第140期結算案審查」,請審查。(p19) (提案人:教育訓練委員會)審查收據部份,請140期李俊歷社長補簽收回條。重新購置的資產部份,要入理事會資產。提案需修正再行決議,故提修正案。修正案:案由二附件二「108年第140期結算表」應做以下修正:第一項:(1)刪除社團資產,加入其他支出。(2)刪除第十二週松江倉庫兩個月押金2820(世豪租借將繳回141期)(3)刪除12090,加入9270。(4)刪除14902,加入17722。第二項:松江倉庫押金2820由第九屆理事會支出,並請資產理事完成相關會計程序。(提案附議:李姿蓉常務理事、黃介天理事。) 決議:4票贊成,0票反對。(修正表格附於紀錄後) 贊成大於反對,此提案修正後通過。案由三:「修訂認證講師之權利與義務及邀課處理辦法」, 請審查(p23) (提案人:講師養成委員會) 決議:4票贊成,0票反對。(修正辦法附於紀錄後)贊成大於反對,此案通過。九、臨時動議:案由四:「新社員入社資格審查提案」,請審查。(p11) (提案人:楊智宭理事長) 邱炎星入社申請書請補簽章。 決議:4票贊成,0票反對。 贊成大於反對,此案通過。十、自由發言:十一、散會:主席宣佈散會,時間:結束於 下午12時14分