台北市健言社第九屆第一次理監事會聯席會議會議紀錄壹、時間:民國108年1月26日(星期六) 下午3時59分貳、地點:104台北市中山區中山北路二段65巷2弄5號(凱倫咖啡)參、主持人:楊智宭理事長肆、出席者:一、應出席人數:理事會、監事會共12人二、出席人員:楊智宭理事長、蔡靚穎常務理事、李姿蓉常務理事、李俊歷理事、王儷庭理事、張于娟理事、黃介天理事、高鈺琪常務監事、陳仕華監事、陳麗秋監事。三、請 假:劉燕琪理事、吳坤龍理事。伍、列席者:蘇仁杰名譽理事長、蕭志羽名譽理事長、第108期羅書芸社長、 第137期張朝雄社長、鄭凱文主委、蔡世豪主委、黃世傑副主委、 林中威副主委、陳良存總幹事、黃冠霖副總幹事、 洪冠慧副總幹事、李美蘭會計。陸、會議程序:主席:楊智宭 司儀:陳良存 紀錄:洪冠慧一、報告出席人數 應到人數:12人 實到人數:10人二、主席宣布開會三、確認會議議程:認可四、確認上次會議紀錄台北市健言社第八屆財務收支決算表(P3):待審核確認。台北市健言社第一次理事會會議紀錄(P4):認可台北市健言社第一次監事會會議紀錄(P6):認可台北市健言社第一次臨時理事會會議紀錄(P7):認可五、主席致詞:各位理監事大家午安,感謝大家都準時出席本次會議,由於後續有較多提案需表決,因此我們儘快進入下個流程。六、貴賓致詞:無。七、報告事項1.秘書處報告:甲、第九屆財務報表(P9):待審核確認。蘇仁杰名譽理事長:財務報表只有預算及決算時才使用,平時開會只需列出各階段的收支明細表即可。乙、第九屆收支明細(P10)2.奧瑞岡辯論委員會報告:目前課程及場地規畫已完成,待提案通過後可開始宣傳。3.公關社拓委員會報告:活動部分,因有健言家族聯誼會需與長發會討論,還需再議。4.總務資產委員會報告:目前倉庫是以個人名義從一月三日租借至三月三日,會繼續展延至七月底,由於剛好是141期結束,且教室位置有可能改回中山活動中心,目前租借費用為一個月新台幣1460元。5.教育訓練委員會報告:甲、預計將在九月份後開一次職場相關課程。乙、金口獎訓練改用輔導方式,不開課。6.講師養成委員會報告:預計在九月份後開講師進階班,詳細待提案時說明。八、討論提案:案由一:「台北市健言社理事會秘書處人員名單」,請審查。(P11)(提案人:楊智宭理事長)決議:6票贊成,0票反對。此案通過。案由二:「台北市健言社新社員入社資格審查」,請審查。(P12)(提案人:楊智宭理事長)不須決議,無人異議。此案通過。※清點人數:因現場出席人數異動,投票理事為5位。案由三:「107年年度財務決算」,請審查。(P14)(提案人:楊智宭理事長)決議:5票贊成,0票反對。此案通過。案由四:「108年奧瑞岡辯論課程企劃」,請審查。(P17)(提案人:奧瑞岡辯論委員會)決議:5票贊成,0票反對。此案通過。案由五:「台北市健言社TMC第141期課程企劃書」,請審查。(P23)(提案人:教育訓練委員會)決議:5票贊成,0票反對。此案通過。案由六:「台北市健言社第108年度講師認證培訓課程」,請審查(P29)(提案人:講師養成委員會)決議:5票贊成,0票反對。此案通過。九、臨時動議:無十、自由發言楊智宭理事長:請大家的提案要準時交,方便秘書處排入議程。關於內部講師費的部分大家可以斟酌提高,也是對講師的一種肯定。提高網路聲量。蕭志羽名譽理事長:提案決議時應視情形執行清點人數,同意及反對都應確實執行,不建議以無人反對先行帶過。關於找外派講師,過去與現在的時空背景及理念有所差異,現在社內有多位認證講師,大家應再次思索找外派講師的必要性,也可以考慮給社內講師更多的舞台。第108期羅書芸社長:關於第141期王儷庭社長提出慰勞幹部餐費部分給出一點建議,除了以餐費提升方式感謝幹部,更應強調其中的學習與成長。十一、散會:主席宣佈散會,時間:結束於下午5時28分。